董事會

為落實企業永續經營，新光三越持續強化公司治理基礎，以保障各利害關係人權益。新光三越秉持「誠信」為最高原則，並透過專業分工、職能劃分、責任運作的方式，追求穩健的公司治理，我們重視董事會職能發揮，以強化治理效能並提高決策品質及效率。除此之外，新光三越遵守法律規範，對內設置完善內部稽核流程制度，以維持穩定的企業運作；對外積極參與百貨相關協會組織，以維持產業地位並發揮影響力。

 

董事會運作

 

董事會為新光三越最高治理單位，新光三越董事成員合計 13 名，負責制定組織目標、使命、策略及計畫，並確保組織具備健全的政策、內控系統，以監控組織整體表現狀況。新光三越強調董事會與內外部的溝通交流，依據董事會議事規範，每季至少召開一次董事會，由董事長擔任會議主席，以審視新光三越營運績效及議題討論。

 
 

姓名

職稱  

目前兼任本公司與其他公司之職務

產業經歷

吳東昇

董事長
  • 新光三越百貨(股)公司 董事長
  • 新光合成纖維董事長
  • 新光合成纖維董事長

吳昕陽

副董事長
  • 新光三越百貨(股)公司 副董事長暨總經理
  • 財團法人新光三越文教基金會 董事長
  • 法雅客(股)公司 董事長
  • 立展資訊科技(股)公司 董事長
  • 新光三越百貨(股)公司 執行副總經理兼營業本部長
  • 新光三越百貨(股)公司 營業本部副總經理兼台中店店長

吳東進

董事
  • 財團法人新光吳火獅紀念醫院董事長
  • 大台北瓦斯董事長
  • 新光金控創辦人、董事長
  • 新光人壽董事長
  • 新光合成纖維董事長
  • 新光紡織董事長

吳東亮

董事
  • 台新新光金控、台新銀行董事長
  • 社團法人中華民國工商協進會理事長
  • 新光合成纖維董事長及總經理
  • 東元電機副董事長
  • 第一銀行董事、台北企銀及台灣企銀常務董事、華南銀行監察人
  • 新光產物保險、新光人壽保險常務董事

吳昕達

董事
  • 新光三越開發(股)公司 董事長
  • 新壽公大廈管理維護(股)公司 董事長
  • 新光人壽保險(股)公司 董事
  • 新光三越百貨(股)公司 董事
  • 新光三越百貨(股)公司 總經理

吳昕恩

董事
  • 新光紡織董事長
 -

吳欣儒

董事
  • 欣欣天然氣股份有限公司 董事
  • 財團法人台灣永續能源研究基金會 董事
  • 中華民國工商協進會 理事
  • 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 董事長特別助理
  • 社團法人中華民國喜願協會 理事
  • 新光金融控股股份有限公司 總經理、董事
  • 台灣新光商業銀行 副董事長
  • 達爾膚生醫科技股份有限公司 獨立董事
  • 新光財團法人新光吳火獅紀念醫院 董事

吳昕嬡

董事

 - -

吳欣盈

董事
  • 財團法人新光人壽慈善基金會董事長
  • 台灣保全(股)公司副董事長
  • 新海瓦斯(股)公司董事
  • 瀚宇彩晶(股)公司董事
  • 財團法人台灣永續能源研究基金會董事
  • 新光金控 董事
  • 新光人壽 副總經理

林信昌

董事
  • 新光合成纖維(股)公司財會部部長
 -
田中豊彦 董事
  • 新光三越百貨(股)公司 最高顧問
  • 株主会社三越伊勢丹執行役員
  • 三越日本橋本店長
  • 成都伊勢丹百貨有限公司 董事總經理

吳東勝

監察人
  • 臺灣新光實業股份有限公司總經理
 -
游素環

監察人
  • 誠珈會計師事務所會計師
  • 誠晉國際有限公司負責人
  • 英能科技股份有限公司董事

勤業眾信聯合會計師事務所審計部執業會計師退休合夥人。負責財務稅務簽證及輔導公司上市上櫃申請、內部控制制度建立及相關法令諮詢。
 



董事會多元核心事項

 
董事長/副董事長
董事
監察人
姓名 年齡區間 性別 財務 法務 投資與併購 零售管理 風險管理 電子商務 行銷
吳東昇 50歲以上 男 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
吳昕陽 50歲以上 男 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
姓名 年齡區間 性別 財務 法務 投資與併購 零售管理 風險管理 電子商務 行銷
吳東進 50歲以上 男 ◎ ◎ ◎
吳東亮 50歲以上 男 ◎ ◎ ◎
吳昕達 50歲以上 男 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
吳昕恩 30-50歲 男 ◎ ◎ ◎ ◎
吳欣儒 30-50歲 女 ◎ ◎ ◎
吳昕嬡 30-50歲 女
吳欣盈 30-50歲 女 ◎ ◎ ◎ ◎
林信昌 30-50歲 男 ◎ ◎
田中豊彦 50歲以上 男 ◎ ◎ ◎
姓名 年齡區間 性別 任期 財務 法務 投資與併購 零售管理 風險管理 電子商務 行銷
吳東勝 50歲以上 男 ◎ ◎ ◎
游素環 50歲以上 女 ◎