新光三越永續專區

稽核機制

SDGs:

健康與福祉

3
就業與經濟成長

8
同心協力的夥伴關係

17

新光三越與董事會下設置獨立的稽核室，並由董事任免稽核單位主管，以檢核並控制整體組織營運。新光三越依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」以制訂具有效且完善的稽核制度系統。稽核室依據公司章程、法令政策及內部控制制度，建立詳細稽核作業清單，持續優化風險評估流程機制，並每年擬定年度稽核計畫，訂定明確稽核項目及預訂時間。於每季召開董事會時，製作內部稽核報告並呈報予董事會，說明查核缺失、異常事項及後續改善建議與時程。
2023 年度稽核作業執行結果已提報董事會，查核結果並未發現內部控制有重大缺失及異常之事項，僅針對作業流程提出建議事項，以做為各部門提升管理品質之參考。